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• 010 __ |a 978-7-5201-5331-7 |b 精装 |d CNY79.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 你所不知的金融探头 |A ni suo bu zhi de jin rong tan tou |e 全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱 |d = The role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML |f 何为, 罗勇著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 社会科学文献出版社 |d 2019.10

• 215 __ |a 208页 |c 图 |d 22cm

• 225 2_ |a 中咨研究系列丛书 |A zhong zi yan jiu xi lie cong shu

• 300 __ |a 中国国际工程咨询有限公司对本书出版的资助

• 320 __ |a 有书目 (第169-208页)

• 330 __ |a 本书内容如下：引言，包括：金融机构监控在金融制裁和反洗钱中的看门人位置，金融监控的挑战、成本、效果、和代价、本书的目的和结构。第一章“金融制裁和反洗钱及其制度设置”，包括：美国金融制裁的法律背景简、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、反洗钱反恐融资的操作前线--金融机构。第二章“制约金融系统监控的多方力量”，包括：金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督。第三章“金融机构行驶制裁和反洗钱工作中的挑战、成本和有效性”，包括：金融制裁日益增长的挑战、金融机构在制裁上花费的成本、金融机构制裁合规系统的有效性、金融制裁的宏观经济领域效果简述、反洗钱监控中的挑战、金融机构反洗钱监控的成本、金融机构反洗钱监控的效果、反洗钱综合有效性评估。第四章 金融遗弃--被大规模杀伤性金融武器误伤的无辜者，包括：切断代理银行帐户、无辜平民背负的代价。结语，主要是对中国企业和个人的风险启示。

• 333 __ |a 金融监管研究者

• 410 _0 |1 2001 |a 中咨研究系列丛书

• 510 1_ |a Role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML |z eng

• 517 1_ |a 全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱 |A quan qiu jin rong ji gou yu mei guo de jin rong zhi cai he fan xi qian

• 606 0_ |a 金融监管 |A jin rong jian guan |x 研究 |y 美国

• 606 0_ |a 反洗钱法 |A fan xi qian fa |x 研究 |y 美国

• 690 __ |a F837.121 |v 5

• 690 __ |a D971.222.8 |v 5

• 690 __ |a F837.1 |v 4

• 701 _0 |a 何为 |A he wei |4 著

• 701 _0 |a 罗勇 |A luo yong |4 著

• 801 _0 |a CN |b JBXQLIB |c 20210303

• 905 __ |a JBXQLIB |d F837.1/20